19:40
Пробки:   4
$
78.1682
91.9667

Финразведка и ЦБ предупреждают о рисках отмывания денег через драгметаллы

27 февраля 2023
3002
3 мин.
Финразведка и ЦБ предупреждают о рисках отмывания денег через драгметаллы

Центральный банк РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу,  предупреждают о рисках отмывания денег и вывоза их за пределы России через драгметаллы. Изданию «Известия» удалось выяснить, что рекомендации повысить уровень контроля за такими сделками уже направлены в финансовые компании представителями ЦБ и Росфинмониторинга.

Как сообщается, фирмы, недобросовестно осуществляющие свою деятельность, через цепь технических форм покупают золото, а потом продают его за наличные денежные средства, усложняя этим слежение за движением активов. Связано это с повышенным спросом граждан к драгоценным металлам. Если опираться на данные Министерства финансов Российской Федерации, то в 2022 году россиянами было приобретено не менее 75 тонн золота в слитках. Этот показатель в несколько раз больше значений, которые отмечались в прошлые годы.

Как отмечает Герман Негляд, являющийся пресс-секретарем Федеральной службы по финансовому мониторингу, в банковские компании уже направлены все рекомендации, позволяющие  обеспечить повышенный уровень контроля за операциями по приобретению драгоценных металлов. Кроме того, он напомнил, что служба функционирует соответствуя риск-ориентированному подходу.

Негляд уточняет, что золото как инструмент инвестиционного характера получило повышенное значение. Это произошло на фоне того, что в России к некоторым иностранным валютам попросту подорвано доверие. В приобретении слитков заинтересованы и граждане, и юридические лица. Именно на основании этого важным фактором является обеспечение контроля за сделками по покупке благородных металлов.

В ЦБ РФ выявили факторы, указывающие на то, что некоторые сделки с соответствующими металлами обладают подозрительным характером и могут быть перенаправлены на вывод активов за пределы России. Как подчеркивают сотрудники Центробанка, информация о таких случаях на оперативном уровне фиксируется в проекте «Знай своего клиента» при формировании оценки риска вовлеченности россиян в операции, вызывающие подозрения. Сообщается, что кредитные компании учитывают данные сведения в своих процедурах противолегализационного направления.

Журналисты издания направили запросы в некоторые крупные финансовые организации с просьбой объяснить, замечены ли ими риски использования драгоценных металлов для целей отмывания денежных средств и вывода их за пределы РФ. Ответ дали только представители «Сбера». Так, в банке заявили, что все рекомендации регулятора строго соблюдаются, а также используется широкий спектр личных норм для контроля за легальностью операций.

Также объяснения схеме отмывания денег с применением драгметаллов дали юристы. Она может выглядеть так: фирмы, деятельность которых является недобросовестной, через цепочку технических организаций закупают золото или серебро, направляют за пределы РФ, перепродают между аффилированными посредниками и в завершении направляют в банк. Вырученные средства в результате сделки обналичиваются.

Такая схема, как считает Татьяна Макаренко, являющаяся юристом фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры», имеет ложный, транзитный характер перечислений. В ней принимают участие технические юридические лица. Процесс вывода средств через золотые слитки и другие благородные металлы схож с тем, в котором задействуются инвестиционные монеты. Об этом Центральный банк РФ сообщал в январе прошлого года.

Раздел

Новости по теме

Экономист Михаил Беляев призвал не преувеличивать значимость золота и других драгоценных металлов. Если в мире произойдет серьезный экономический кризис, то инвестиции такого рода ничем не помогут. «По цифрам получается так, что 60% этого золо...
16 февраля 2025
Аналитик Владислав Антонов назвал неочевидный фактор, приведший к резкому падению популярности доллара. Впервые за последние 30 лет доля валюты США обновила исторический минимум в резервах других государств. Паулу Ногейра Батиста, ранее представлявш...
16 октября 2024
Валентин Катасонов дал россиянам совет по инвестированию сбережений. Экономист считает, что настал идеальный момент, когда нужно быстро скупать дорожающее в цене золото. Унция золота достигла уже 2565 доллара. Котировки растут в связи с ужесточением...
29 августа 2024
Аналитик Максим Осадчий дал россиянам ценные советы по инвестированию. Они подходят для периодов, когда рынок переходит в состояние турбулентности. Рубль на прошлой неделе ослаб на 9% - до 92,66 рубля, но потом отыграл потерянные позиции, вернувшись...
20 августа 2024
Sunlight (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», кредитный рейтинг «А-(RU)» от АКРА и «ruА-» от Эксперт РА), федеральная ювелирная розничная сеть, являющаяся лидером по объему продаж среди ювелирных ритейлеров в России, объявляет ф...
18 июня 2024

Последние новости

Доцент Павел Севостьянов из РЭУ имени Плеханова оценил возможное влияние новых санкций ЕС на жизнь простых россиян. Скорее всего, немедленного воздействия они не окажут. Севостьянов рассказал, что недружественные санкции решили бить по нефтяному рын...
20 июля 2025
В Калининградской области поддержат фермеров. В качестве компенсации за потерю урожая им выплатят 35 млн бюджетных рублей. Алексей Беспрозванных поделился планами на своем официальном канале в Telegram. «Калининградские фермеры понесли ущерб о...
20 июля 2025
В России цены на жилье должны снизиться из-за ограничений, которые Банк России ввел с начала июля. Ситуацию на рынке недвижимости прокомментировал экономист Константин Ордов из РЭУ имени Плеханова. Первоначальный взнос составляет 20%. Ипотеку одобря...
19 июля 2025
В Калининградской области 800 млн рублей предусмотрели для реализации программы «Восток Инвест». Возглавляющий регион Алексей Беспрозванных обсудил ее делали на выездном заседании в Гвардейском округе. Глава региона возобновил программу ...
19 июля 2025
Всё вокруг совершенствуется, товары для животных не исключение. На замену классическому адреснику с гравировкой пришла удобная альтернатива — адресник для собаки и кошки с QR-кодом на медальоне. Работает он просто. Нашедший питомца сканирует те...
18 июля 2025
В Светлогорском округе по итогам первого квартала в бюджет в виде туристического налога поступило 7,6 млн рублей. Данные озвучил Владимир Бондаренко, возглавляющий муниципальное образование. «Итоги эксперимента с курортным сбором я бы подводил...
18 июля 2025

Общественная редакция в Калининграде

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8226496378
Умерли за год
32677340
Родились за год
80392040